Schlagwort-Archive: Bank

Britische Bank HSBC in Geldwäsche mit der mexikanischen Drogenmafia verwickelt

Publiziert am 12. Dezember 2012 von hannah b. / earthlink

Die Vorwürfe gegen das größte europäische Geldinstitut häufen sich: Die Bank HSCB wird beschuldigt nicht nur Gelder von südamerikanischen Drogenkartellen transferiert, sondern auch Geschäfte mit Banken im Iran und Saudi-Arabien geführt zu haben. Dafür muss sie jetzt eine saftige Strafe … Weiterlesen →

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Der Weg des Geldes: Neu Wege im Kampf gegen Drogenkartelle

Publiziert am 24. Juli 2012 von lisaK / earthlink

Bereits seit einiger Zeit wird die Legalisierung von Drogen ins Spiel gebracht, wenn es um die Bekämpfung der Drogenkartelle weltweit geht. Der War on Drugs dagegen gilt bei vielen bereits als gescheitert. In dieser Diskussion wird gerne übersehen, dass die … Weiterlesen →

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HSBC-Bankengruppe in globale Geldwäsche verwickelt

Publiziert am 8. Mai 2012 von alex / EarthLink

Die weltweit agierende Banken- und Investmentgruppe HSBC steht unter dem dringenden Verdacht, in Geldwäsche und Transaktionsgeschäfte in sanktionierten Staaten, wie Kuba oder Iran, verwickelt zu sein. Vor ca. 10 Jahren wurden gegen HSBC bereits ähnliche Vorwürfe erhoben. Die Abteilung der … Weiterlesen →

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Libanon: Hisbollah wäscht Drogengeld

Publiziert am 15. Dezember 2011 von nikoletta / EarthLink

Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah kooperiert mit internationalen Drogenkartellen. Der New York Times zufolge habe die radikale Gruppierung mit Drogengeldern u.a. Ländereien im Libanon gekauft, die von Menschen anderer Konfessionen bewohnt waren, um sich dadurch eine Vormachtstellung zu sichern. In die … Weiterlesen →

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Spanien: Einsatz gegen internationalen Geldwäsche-Ring

Publiziert am 18. Oktober 2011 von Alisa / EarthLink

In Galicien haben Mitarbeiter der Polizei und des Finanzamtes eine Gruppe von Geldwäschern festgenommen, die für bekannte Drogenhändler gearbeitet haben. Die Organisation soll nach ersten Schätzungen etwas 100 Millionen Euro Schwarzgeld aus dem Drogengeschäft gewaschen und so dem legalen Finanzmarkt … Weiterlesen →

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