Schlagwort-Archive: HSBC

Das Geschäft mit dem schmutzigen Geld

Publiziert am 1. Juli 2016 von Natalie / earthlink

Seit Jahrzehnten tobt in Mexiko der Drogenkrieg. Der Leidtragende ist die Zivilbevölkerung. Gerade deswegen ist auch die Art und Weise, wie Drogenringe bekämpft werden, so entscheidend. Das Aufdecken von Geldwäsche ist eine unblutige Waffe der Behörden. Man geht davon aus, … Weiterlesen →

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Die europäische Mitverantwortung im mexikanischen Drogenkrieg: Absatzmarkt, Geldwäsche und Waffenlieferungen

Publiziert am 5. März 2015 von Joe / earthlink

Die USA gelten in den Augen vieler Experten als hauptverantwortlicher Akteur für die Eskalation des Drogenkriegs in Mexiko. Immerhin stammen 90 Prozent des Waffenarsenals der mexikanischen Drogenmafia aus den Vereinigten Staaten. Dennoch widersetzt sich die US-Waffenlobby erfolgreich jeglicher Verschärfung der … Weiterlesen →

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Großbanken waschen das Geld der Drogenkartelle und der Staat schaut zu

Publiziert am 29. Oktober 2014 von Sebastian / earthlink

Im Jahr 2012 wurde die britische Bank HSBC zu einer Rekordstrafe von 1,9 Milliarden US-Dollar verurteilt. Der Bank wurde vorgeworfen, über Jahre hinweg, Gelder von mexikanischen Drogenkartellen verschoben zu haben. Allein in den Jahren 2007 und 2008 sollen etwa 7 … Weiterlesen →

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Britische Bank HSBC in Geldwäsche mit der mexikanischen Drogenmafia verwickelt

Publiziert am 12. Dezember 2012 von hannah b. / earthlink

Die Vorwürfe gegen das größte europäische Geldinstitut häufen sich: Die Bank HSCB wird beschuldigt nicht nur Gelder von südamerikanischen Drogenkartellen transferiert, sondern auch Geschäfte mit Banken im Iran und Saudi-Arabien geführt zu haben. Dafür muss sie jetzt eine saftige Strafe … Weiterlesen →

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Der Weg des Geldes: Neu Wege im Kampf gegen Drogenkartelle

Publiziert am 24. Juli 2012 von lisaK / earthlink

Bereits seit einiger Zeit wird die Legalisierung von Drogen ins Spiel gebracht, wenn es um die Bekämpfung der Drogenkartelle weltweit geht. Der War on Drugs dagegen gilt bei vielen bereits als gescheitert. In dieser Diskussion wird gerne übersehen, dass die … Weiterlesen →

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HSBC-Bankengruppe in globale Geldwäsche verwickelt

Publiziert am 8. Mai 2012 von alex / EarthLink

Die weltweit agierende Banken- und Investmentgruppe HSBC steht unter dem dringenden Verdacht, in Geldwäsche und Transaktionsgeschäfte in sanktionierten Staaten, wie Kuba oder Iran, verwickelt zu sein. Vor ca. 10 Jahren wurden gegen HSBC bereits ähnliche Vorwürfe erhoben. Die Abteilung der … Weiterlesen →

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